En un operativo binacional, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 23 personas y empresas señaladas por traficar precursores químicos y lavar dinero mediante estructuras logísticas y comerciales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), intensificó sus operaciones en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desmantelar una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a nueve personas físicas y 14 empresas dedicadas presuntamente a la adquisición y traslado de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
De acuerdo con el análisis de la UIF, esta red utilizaba estructuras empresariales en los sectores de logística, transporte y comercio para facilitar el movimiento de insumos ilícitos. Las investigaciones detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones de alto riesgo e inconsistencias severas entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, lo que sugiere esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Ante estas irregularidades, la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora procedió a la incorporación de los implicados en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). Con estas acciones, el Gobierno de México busca debilitar el andamiaje financiero de la delincuencia organizada y cerrar los espacios para la dispersión de recursos de procedencia ilícita, cumpliendo con los estándares internacionales del GAFI.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) | © Redacción NoticiasPV
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