La dependencia federal y el grupo corporativo desarrollarán contenidos normativos para instruir a sectores económicos en la detección de actividades vulnerables.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó la firma de un convenio de colaboración institucional con el grupo corporativo Nacer Global, con el objetivo de diseñar e impartir programas de capacitación orientados a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sectores económicos clave.
Mediante este acuerdo, la firma presidida por Jorge Nacer Gobera asumirá la elaboración de módulos informativos supervisados por la autoridad federal. De igual forma, la estrategia contempla la difusión masiva de guías de cumplimiento normativo y lineamientos legales a través de sus plataformas de comunicación para facilitar la adopción de controles en las actividades financieras y comerciales.
La dirección de la UIF, a cargo de Omar Reyes Colmenares, mantendrá el seguimiento técnico del plan de capacitación, reforzando la recepción de avisos de riesgo, el análisis de reportes de inteligencia y la consignación de casos ante las instancias judiciales para la protección e integridad del sistema financiero nacional.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit
Cargando ...
