Los implicados habrían utilizado identificaciones falsas y números ITIN para cobrar más de 16 mil cheques de devolución de impuestos del Tesoro estadounidense.
Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos hicieron pública la acusación formal en el Distrito Norte de Georgia en contra de dos hermanos y un tercer implicado, todos de nacionalidad mexicana, por su presunta participación en una red de fraude postal, electrónico y lavado de dinero valuada en 74 millones de dólares en perjuicio del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos operaban desde el área de Atlanta utilizando documentos de identidad de terceros para tramitar números de identificación fiscal individual y gestionar declaraciones falsas, logrando cobrar más de 16 mil cheques de reembolso emitidos por el gobierno federal.
Tras revelarse el esquema delictivo, los detenidos enfrentan múltiples cargos federales que podrían ameritar penas máximas de hasta 20 años de prisión por cada acusación grave relacionada con conspiración y fraude financiero en territorio norteamericano.
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU. / Distrito Norte de Georgia | © Redacción NoticiasPV Nayarit