La Secretaría de Hacienda aplicó el congelamiento financiero tras detectar operaciones atípicas e inconsistencias fiscales en la red del grupo criminal.
Cuerpo de la nota: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre el bloqueo de cuentas bancarias a un total de 15 objetivos, entre los que figuran cuatro personas físicas y 11 empresas señaladas de integrar una red de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.
La medida se concretó luego de un análisis financiero y fiscal que permitió detectar movimientos atípicos, inconsistencias tributarias y transferencias inusuales hacia el extranjero, así como la adquisición de bienes de alto valor mediante fachadas corporativas en los sectores de la construcción y energético.
Esta acción gubernamental en territorio nacional se da en sintonía con las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra operadores y empresas fachada vinculadas a esta organización delictiva de origen heredero de Los Zetas.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) / UIF | © Redacción NoticiasPV Nayarit