El Informe Nacional de Riesgo 2026 revela que el Cártel de Sinaloa y el CJNG infiltran el sistema financiero de EE. UU. para reciclar ganancias del fentanilo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado una advertencia contundente este marzo de 2026: los principales cárteles mexicanos han perfeccionado sus métodos de blanqueo de capitales, utilizando desde remesadoras familiares hasta sofisticadas empresas de traslado de valores. Según el Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero, el Cártel de Sinaloa y el CJNG operan redes capaces de infiltrar bancos y casas de cambio para mover cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
El «carrusel» de las camionetas blindadas
Una de las tácticas más alarmantes detectadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) implica el uso de vehículos blindados. El mecanismo consiste en contrabandear efectivo a México para luego introducirlo de regreso a EE. UU. bajo la fachada de «ingresos legítimos» de empresas mexicanas. Este flujo de dinero sucio no solo financia el lujo, sino que se utiliza para la compra de armas en suelo estadounidense que luego son enviadas a México para «promover campañas de terror».
Fentanilo y redes chinas de lavado
El informe subraya que los cárteles mexicanos son el epicentro de la crisis del fentanilo, importando precursores de China e India para fabricar pastillas que imitan medicamentos reales. Para limpiar estas ganancias, recurren a las Redes de Lavado Chino-Mexicanas (CMLN), que utilizan criptomonedas y empresas fantasma para acelerar el proceso. El uso de activos virtuales permite a los lavadores liberar fondos digitales de forma inmediata en cuanto reciben el efectivo físico del narcomenudeo.
Vigilancia extrema en 14 condados
Ante esta amenaza, la FinCEN ordenó un escrutinio riguroso en la franja fronteriza. A partir de ahora, las remesadoras y casas de cambio en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas deben reportar cualquier transacción en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares. Cabe recordar que en 2025, la empresa multinacional Brink’s ya fue multada con 37 millones de dólares por violar normas antilavado, lo que evidencia la vulnerabilidad de las firmas de traslado de valores frente al crimen organizado.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. / FinCEN | © Redacción NoticiasPV Nayarit