El Grupo de Acción Financiera Internacional señala que las redes criminales han sofisticado sus métodos de lavado de dinero mediante el uso de activos digitales y monedas estables.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que diversas organizaciones delictivas a nivel global están explotando de manera sistemática los vacíos regulatorios existentes en el ecosistema de las criptomonedas para canalizar miles de millones de dólares de procedencia ilícita. De acuerdo con el más reciente informe del organismo intergubernamental con sede en París, los esquemas de lavado de dinero vinculados a activos virtuales se han vuelto considerablemente más complejos, dinámicos e interconectados, lo que representa un reto crítico para los sistemas financieros internacionales.
El reporte técnico resalta que las instituciones reguladoras y las firmas de tecnología financiera enfrentan serios obstáculos para detectar y congelar los recursos provenientes de fraudes a gran escala y estafas de inversión. Aunque se registró un ligero incremento en el número de países que han adoptado las directrices y estándares preventivos del GAFI —alcanzando un 34% de cumplimiento en las jurisdicciones evaluadas frente al 29% del año previo—, el organismo subraya que persisten discrepancias severas al momento de implementar estas normas en la práctica judicial y aduanera de cada nación.
Uno de los puntos más preocupantes expuestos en el análisis es el incremento sustancial en el uso de las llamadas monedas estables o stablecoins por parte de grupos de la delincuencia organizada. El GAFI detalló que algunas redes delictivas con alta capacidad técnica e infraestructura financiera han comenzado a desarrollar y emitir sus propios activos digitales estables, diseñados específicamente bajo algoritmos y redes descentralizadas que impiden que las agencias de seguridad o los bancos centrales apliquen medidas de bloqueo, decomiso o incautación de sus fondos virtuales.
Fuente: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit