Autoridades policiales detuvieron al ciudadano israelí-mexicano en el aeropuerto de Bogotá, cumplimentando una orden de captura internacional por desfalco multimillonario.
Elementos de la Policía Nacional de Colombia detuvieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a un ciudadano de nacionalidad israelí-mexicana identificado como Mikhael Mezrahi, de 61 años, conocido con el alias de «El Banquero».
El sujeto era requerido formalmente por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos bajo cargos de estafa, lavado de dinero, falsificación y uso de documentos privados falsos, tras ser señalado como operador clave en un fraude por más de 16 millones de dólares cometido en agravio del Banco de Khartoum.
Modus operandi, red internacional y proceso de extradición:
– Simulación comercial: La organización delictiva se ostentaba como un grupo de inversionistas de alto perfil, utilizando contratos falsificados y avales bancarios apócrifos para simular operaciones legítimas.
– Desvío de recursos: Tras concretar las transferencias ilícitas hacia sociedades fantasma vinculadas a los imputados, utilizaban tácticas dilatorias para distraer a las instituciones financieras.
– Ubicación y captura: El operativo de aprehensión se concretó durante labores de control migratorio en la terminal aérea de la capital colombiana.
– Situación jurídica: El detenido quedó formalmente a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de concluir los trámites diplomáticos para su extradición.
Las fiscalías internacionales mantienen abiertas las indagatorias para ubicar a otros posibles cómplices implicados en la red transnacional de lavado de activos.
Fuente: Policía Nacional de Colombia / Agencias Internacionales | © Redacción NoticiasPV Nayarit