La Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión técnica de diversos dominios de apuestas virtuales tras detectarse operaciones de riesgo por más de 15 mil millones de pesos.
La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, determinó la suspensión operativa de diez plataformas de casinos en línea que operaban en el territorio nacional.
La medida administrativa e institucional coincide con un informe financiero que revela que, durante los primeros cinco meses del año, el sector bancario y comercial de México emitió un total de 202 mil 45 reportes de actividades vulnerables vinculadas a juegos de azar, sorteos y apuestas, acumulando alertas preventivas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por un monto mínimo de 15 mil 287 millones de pesos.
De acuerdo con los registros oficiales de los órganos reguladores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las alertas preventivas se activan de manera automatizada cada vez que un usuario efectúa transacciones o movimientos que superan las 645 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 75 mil 664 pesos en el ejercicio fiscal vigente. Entre los sitios web inhabilitados temporalmente por la autoridad federal figuran marcas como betano.mx y bet365.mx, las cuales operaban bajo el amparo de la firma permisionaria Ganador Azteca, vinculada corporativamente a Grupo Salinas, además de otros dominios administrados por Espectáculos Deportivos de Occidente y operadoras con sedes en Jalisco y Chihuahua.
Especialistas en auditorías de prevención de lavado de dinero explicaron que el sector de los juegos virtuales se clasifica formalmente como una actividad de alta vulnerabilidad financiera debido al flujo constante de capitales en efectivo, transferencias internacionales y el uso de pasarelas digitales no supervisadas. Ante esta coyuntura, los ordenamientos hacendarios obligan a las empresas del ramo a implementar controles estrictos y reportar de forma periódica sus actividades ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la advertencia de enfrentar la revocación definitiva de concesiones y el congelamiento preventivo de cuentas bancarias en caso de omisión.
Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) y UIF | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit