El Departamento del Tesoro estadounidense aplicó sanciones contra operadores y empresas fachadas que facilitan el llamado «huachicol fiscal», una de las mayores fuentes de ingresos del grupo criminal. Pero cómo opera el cártel criminal para tener el control y expansión de este negocio? Así lo difunde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este día a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a su participación en un esquema de contrabando de combustible que genera decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal. La acción fue coordinada de manera conjunta entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el llamado «huachicol fiscal» se ha consolidado como la fuente de ingresos ajena al narcotráfico más importante para los cárteles en la actualidad.
El modelo de operación consiste en la introducción de gasolina, diésel, nafta y otros hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México con la finalidad de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para lograrlo, la organización delictiva adquiere el producto a través de distribuidoras estadounidenses cómplices con acceso a grandes refinerías y lo transporta mediante camiones cisterna, vagones ferroviarios y embarcaciones clandestinas. Posteriormente, el hidrocarburo es recibido en México por empresas comercializadoras controladas por el cártel, las cuales emiten facturas falsas para simular legalidad aprovechando huecos regulatorios de la Comisión Nacional de Energía y la falta de permisos de la Secretaría de Energía. Datos de las agencias señalan que hasta una tercera parte del combustible vendido en México podría ser ilícito.
Las indagatorias financieras revelaron que los pagos a las distribuidoras en EE. UU. se procesan mediante activos digitales, transferencias internacionales y depósitos en efectivo estructurados para el lavado de dinero. Entre los principales objetivos sancionados destaca Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador clave de esta red del CJNG.
Se detalló que las ganancias ilícitas son posteriormente blanqueadas en territorio estadounidense a través de la adquisición de inmuebles, vehículos de gama alta y joyería. Las autoridades agregaron que los recursos obtenidos de este mercado negro también suelen destinarse al financiamiento ilícito de campañas políticas y medios de comunicación en México para facilitar e institucionalizar la impunidad en sus corredores operativos. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México procedió al bloqueo de cuentas de 20 personas ligadas al caso.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV