La Red de Control de Delitos Financieros detectó transacciones sospechosas por más de 7 mil millones de dólares e investiga el financiamiento ilícito a campañas políticas en México.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló que, a un año de haber activado un sistema de vigilancia especial, se han documentado más de 7 mil millones de dólares en actividades financieras sospechosas relacionadas con el contrabando de combustibles hacia México. Esta modalidad, conocida como huachicol fiscal, se consolidó como la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con el narcotráfico para organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el informe del organismo estadounidense, las células delictivas operan en complicidad con distribuidores e intermediarios en Texas para adquirir hidrocarburos lícitos, los cuales son desviados mediante empresas fachada de logística. El combustible ingresa a territorio mexicano por aduanas terrestres y marítimas utilizando documentación apócrifa que etiqueta los cargamentos como aceites usados o lubricantes, logrando con ello evadir de manera total el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La agencia federal alertó además que las ganancias obtenidas en este mercado negro, que según estimaciones abastece hasta una tercera parte del consumo nacional en México, son utilizadas por las cúpulas criminales para realizar pagos en efectivo dirigidos a campañas políticas y medios de comunicación. El objetivo de estas aportaciones, según las investigaciones financieras, es imponer a perfiles administrativos clave dentro del sector energético gubernamental que faciliten la continuidad del contrabando y la asignación de contratos estatales para el lavado de dinero.
Fuente: Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) | © Redacción NoticiasPV Nayarit