El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó el documento de evaluación elaborado al país, cuyas calificaciones detalladas sobre eficacia financiera se publicarán al concluir los filtros de calidad.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó formalmente el informe de evaluación correspondiente a México, aunque los resultados definitivos que detallan el nivel de eficacia del país en el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo se darán a conocer públicamente hasta el próximo mes de diciembre de 2026. La decisión se deriva de la reunión plenaria celebrada a finales de octubre, donde se analizaron los reportes técnicos en el marco de una nueva ronda de revisiones mutuas que buscan medir el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de integridad financiera.
Las autoridades del organismo internacional explicaron que la aprobación del documento no prejuzga los resultados específicos sobre el desempeño nacional, ya que las calificaciones finales continúan sujetas a los procesos reglamentarios de revisión de calidad y consistencia. Este proceso adquiere relevancia especial tras los señalamientos emitidos en 2025 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de diversas instituciones financieras mexicanas por presuntas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a redes criminales.
Durante las visitas de inspección realizadas por una misión especial del GAFI en marzo del presente año, los evaluadores extranjeros revisaron la solidez de los marcos institucionales y operativos vigentes, una evaluación que contrasta con la última auditoría formal recibida por el país en 2018. Al concluir la publicación oficial de los dictámenes en diciembre, las naciones evaluadas recibirán una hoja de ruta con acciones clave recomendadas que deberán instrumentar en un periodo de tres años para blindar sus sistemas económicos contra flujos ilícitos.
Hasta el momento, ni los directivos del organismo internacional ni los titulares de las carteras económicas del gobierno federal han emitido posicionamientos adelantados sobre el contenido de los dictámenes, manteniendo el hermetismo institucional previo a la divulgación formal de las calificaciones asignadas al Estado mexicano.
El impacto de estas evaluaciones internacionales resulta determinante para la reputación del sistema bancario nacional y la cooperación transfronteriza en la persecución de los recursos de procedencia ilícita, exigiendo a las instancias regulatorias un fortalecimiento continuo de sus mecanismos de supervisión y fiscalización.
Fuente: Comunicados oficiales del GAFI / Evaluaciones financieras internacionales | © Redacción NoticiasPV Nayarit