La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la mayoría de los procesos financieros frenados tienen relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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En lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado 4 mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares ligados con la corrupción, el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada .
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra.
En entrevista, Nieto Castillo señaló que al momento se tienen captados 550 reportes del sistema financiero ligado con asociaciones delictivas a las que se está dando seguimiento
En el caso de Michoacán, la UIF ha recibido dos denuncias relacionadas con presuntos empresarios que ya están siendo investigadas, apuntó.
El funcionario federal afirmó que una de las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y lavado de dinero es mediante la bancarización de la economía, pero destacó que actualmente solo el 38 por ciento de esta se maneja mediante instituciones bancarias.
A fin de enfrentar el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado, el gobierno de Michoacan signó un convenio con la UIF en el cual se pondrá a disposición de la autoridad federal toda la información que tenga para la identificación de actividades ilícitas .
El gobernador del estado, Silvano Aureoles, aseguró que afectando la estructura económica de las organizaciones delincuenciales se les puede combatir mejor.
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