La IMG Academy, famosa por formar a estrellas del deporte, deberá pagar 1.7 millones de dólares al Departamento del Tesoro por violar la «Ley Kingpin».
La prestigiosa institución deportiva y académica IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, ha recibido una sanción civil de 1.7 millones de dólares por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida se tomó luego de confirmarse que el internado de élite admitió a hijos de dos líderes de cárteles mexicanos que se encuentran sancionados bajo la denominada «Ley Kingpin».
Según el informe oficial, entre los años 2018 y 2022, los capos inscribieron a sus hijos en esta academia de alto rendimiento —conocida por egresados como las hermanas Williams—, realizando pagos de colegiaturas que superaban los 100 mil dólares anuales por estudiante, además de cubrir gastos de alojamiento y servicios adicionales.
Pagos a través de terceros y tarjetas
La investigación reveló que los líderes del crimen organizado utilizaban transferencias bancarias de terceras personas no sancionadas y tarjetas de crédito para cubrir las obligaciones financieras. En total, se detectaron cerca de 89 transacciones ilícitas para mantener a los «estudiantes-atletas» dentro del sistema educativo estadounidense, obteniendo beneficios indirectos del sistema financiero nacional.
Desprecio por las sanciones
El Departamento del Tesoro calificó la conducta de la academia como un «desprecio temerario», señalando que la institución no verificó si los padres de familia estaban en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de firmar los contratos anuales.
Pese a la gravedad, la multa fue atenuada debido a que IMG Academy cooperó con las autoridades una vez iniciada la investigación y tomó medidas correctivas. Este caso sirve como advertencia para que instituciones académicas refuercen sus controles de riesgo y eviten que agentes ilícitos utilicen sus servicios para blanquear recursos o establecerse en territorio estadounidense.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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