Registros ministeriales y financieros señalan que el empresario sancionado participa en 13 sociedades dedicadas a la construcción, hidrocarburos y sector energético en Tamaulipas y Nuevo León.
Derivado de las sanciones económicas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se confirmó que el empresario Gamaliel Garza García mantiene participación accionaria en al menos 13 sociedades mercantiles asentadas en municipios fronterizos, enfocadas en los ramos de construcción, suministro de gasolinas, comercialización de gas y transporte de energéticos.
Las indagatorias financieras integradas por agencias internacionales detallan que el entramado corporativo ha sido utilizado presuntamente para la canalización de recursos ilícitos procedentes de las operaciones del Cártel del Noreste, utilizando el sector hípico y contratos de obra pública como mecanismos de blanqueo de capitales.
Estructura corporativa, adjudicaciones públicas y vínculos patrimoniales:
– Diversificación mercantil: Las empresas constituidas entre los años 2022 y 2025 agrupan actividades de urbanización, proveeduría de asfalto, mezcla de concreto hidráulico y distribución de combustibles, sectores identificados con riesgos de fiscalización.
– Contratación gubernamental y subcontratación: Las investigaciones apuntan a que sociedades como Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) obtuvieron contratos de obra pública municipal y estatal para la posterior asignación de labores a redes vinculadas con la organización criminal.
– Socios y perfiles consultores: Los registros corporativos asocian al operador financiero con consultores del sector energético y contratistas con antecedentes en dependencias de administraciones locales en el noreste del país.
– Restricciones patrimoniales internacionales: Las medidas dictadas por el gobierno estadounidense inmovilizan las operaciones financieras de las personas físicas y morales incluidas en las listas de control de activos extranjeros.
Las instancias de procuración de justicia federales y los órganos de fiscalización mantendrán el cotejo de los registros mercantiles para determinar las responsabilidades legales correspondientes en el ámbito nacional.
Fuente: OFAC | Plataforma Nacional de Transparencia | © Redacción NoticiasPV Nayarit