La investigación de la Secretaría de Hacienda documenta presunta simulación de operaciones, manejo de dinero en efectivo y la dispersión acelerada de fondos derivados de contratos públicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abrió una investigación sobre la estructura de empresas y colaboradores vinculados al empresario Amílcar Olán, relacionada con la asignación y dispersión de contratos gubernamentales.
De acuerdo con expedientes financieros del caso, el rastreo oficial documenta un esquema de manejo intensivo de dinero en efectivo y la transferencia inmediata de fondos hacia distintas razones sociales para retirarlos del sistema bancario tradicional.
Puntos clave del expediente financiero e inconsistencias detectadas:
– Dispersión acelerada de recursos: Los informes de inteligencia señalan esquemas de triangulación donde los fondos públicos recibidos eran redirigidos a corto plazo hacia cuentas de terceros.
– Operaciones en efectivo y simulación: La indagatoria contempla alertas por retiros masivos en circulante y la presunta simulación de servicios comerciales.
– Incorporación de nuevas razones sociales: El expediente de la UIF integra el seguimiento a firmas del sector salud y proveeduría corporativa como Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca.
– Rastreo de prestanombres: Las autoridades financieras analizan los perfiles de apoderados legales y socios para determinar la red final de beneficiarios.
Las indagatorias de la UIF continúan integrándose al expediente general para deslindar responsabilidades ante las instancias correspondientes.
Fuente: UIF | SHCP | Reportes de Inteligencia Financiera | © Redacción NoticiasPV Nayarit