La presidenta de la República precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los activos bancarios de los señalados por la OFAC, aclarando que la fiscalía federal contaba con indagatorias previas sobre parte del grupo.
La presidenta del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya contaba con carpetas de investigación previas en contra de algunas de las personas y entidades recientemente sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Al abordar la inclusión de 46 personas físicas y morales en la lista del gobierno norteamericano por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa —entre los que figura Carlos Torres Torres, ex cónyuge de la gobernadora de Baja California—, la mandataria explicó el procedimiento institucional que siguen las autoridades financieras e investigadoras en el país.
Acciones de la UIF y distinción de procedimientos legales:
– Congelamiento Preventivo de Cuentas: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo administrativo de las cuentas bancarias de los involucrados en la resolución internacional. La presidenta detalló que esta medida responde a la detección de inconsistencias operativas dentro del sistema financiero nacional.
– Deslinde entre Irregularidades Administrativas y Delito Penal: Sheinbaum Pardo aclaró que la UIF procede al aseguramiento de activos al identificar operaciones atípicas, lo que otorga el derecho a los titulares de acudir a las instituciones bancarias a justificar el origen de sus fondos.
– Falta de Evidencia en Casos Financieros: Al equiparar la situación con precedentes del sector bursátil y bancario (como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa), la Jefa del Estado puntualizó que la detección de fallas administrativas no deriva automáticamente en denuncias penales por delincuencia organizada si la UIF no acredita un vínculo directo con cárteles.
– Estado de las Indagatorias en la FGR: Se confirmó que, si bien la fiscalía federal mantenía expedientes sobre un sector de los sancionados antes de la resolución del Departamento del Tesoro, las investigaciones se desahogan conforme a las pruebas obtenidas en territorio nacional.
Las autoridades de fiscalización en México mantendrán el análisis de los expedientes para determinar si existen elementos suficientes que deriven en nuevos procesos judiciales.
Fuente: Presidencia de la República | UIF | FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit