Carlos Erick Vázquez González admitió ante las autoridades judiciales de Kentucky su participación en una red financiera que convertía ganancias del narcotráfico en activos digitales para transferirlos hacia México.
Cuerpo de la nota: Un ciudadano mexicano de 48 años de edad se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su responsabilidad en una estructura dedicada al lavado de dinero producto del tráfico de drogas, monto que asciende a cuatro millones de dólares movilizados mediante plataformas de criptomonedas.
De acuerdo con las actuaciones del Departamento de Justicia estadounidense, el imputado, identificado como Carlos Erick Vázquez González, operaba dentro de un esquema de intermediarios financieros dedicados a la recolección de efectivo ilícito en múltiples ciudades de la Unión Americana para su posterior bancarización y envío hacia territorio mexicano.
Las indagatorias ministeriales señalaron que el acusado utilizaba monederos digitales bajo su control directo para recibir las transferencias de origen criminal. Una vez alojados los recursos en la red de activos virtuales, realizaba movimientos sistemáticos y fraccionados con la finalidad de evadir los mecanismos de rastreo de las autoridades reguladoras.
Posteriormente, Vázquez González comercializaba los criptoactivos en el mercado mexicano para obtener moneda nacional en efectivo, dinero que era entregado a las células de la organización delictiva que coordinaban la recolección inicial en Estados Unidos, obteniendo comisiones personales estimadas en 40 mil dólares por las transacciones realizadas.
El caso fue investigado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) adscritos a la oficina de Lexington, Kentucky. Tras la aceptación de cargos por el delito de conspiración para el procesamiento de recursos de procedencia ilícita, el juzgador federal fijó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión en un penal federal.
Fuente: Depto. de Justicia de EU – DEA | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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