Daniel Gordiano Valenzuela operaba una red de intermediarios financieros para transferir ganancias ilícitas mediante criptomonedas y depósitos bancarios.
Ante una corte federal de Estados Unidos, el ciudadano mexicano Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable del delito de conspiración para el blanqueo de capitales, admitiendo la recolección de un millón 973 mil 76 dólares provenientes de la distribución de estupefacientes en territorio estadounidense.
De acuerdo con las actuaciones ministeriales difundidas por el Departamento de Justicia, Gordiano Valenzuela coordinaba desde México una red de contactos operativos radicada en el estado de Washington. Dicha estructura se encargaba de acopiar el efectivo de las ventas ilícitas y repatriarlo mediante esquemas de transacciones bancarias y activos digitales como criptomonedas, cobrando porcentajes de comisión por cada operación concretada.
El procesado se expone a una sentencia máxima de hasta 20 años de reclusión en un penal federal. El juzgador de la causa fijó la audiencia de dictamen de condena para el próximo 19 de noviembre, fecha en la que se evaluará el paquete probatorio para determinar la sanción definitiva.
Fuente: DOJ | © Redacción NoticiasPV Nayarit