La institución bancaria fue multada con mil 200 millones de dólares tras admitir violaciones a la Ley de Secreto Bancario y omitir alertas sobre riesgos de seguridad nacional.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas por un monto de mil 200 millones de dólares en contra de Bank of America, al determinar que la institución financiera incumplió de manera deliberada las normativas vigentes contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones internacionales.
De acuerdo con el posicionamiento oficial emitido por las autoridades fiscales estadounidenses, la penalización representa la tercera mayor sanción histórica aplicada por la dependencia federal contra una entidad bancaria por operaciones financieras irregulares.
Operaciones financieras ilícitas, violaciones normativas y postura institucional:
– Alcance de la sanción: La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina del Contralor de la Moneda establecieron multas récord por la omisión en la detección y reporte de redes chinas de blanqueo de capitales y flujos ilícitos en la frontera suroeste.
– Violación a normativas: El banco admitió haber infringido de forma deliberada la Ley de Secreto Bancario, permitiendo operaciones vinculadas a programas de sanciones comerciales y terrorismo global.
– Acuerdos resarcitorios: La institución acordó además el pago de montos adicionales por violaciones a restricciones internacionales aplicadas a naciones como Irán y Rusia.
– Respuesta corporativa: Representantes de la entidad bancaria señalaron que colaboran con los reguladores y que han destinado recursos millonarios en tecnología para fortalecer sus filtros de cumplimiento financiero.
Las instancias regulatorias internacionales mantendrán la supervisión sobre los protocolos de control de riesgos en las principales instituciones bancarias globales para prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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