El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió las sanciones contra la red de tiempos compartidos de Kovay Gardens tras detectar el uso de nuevas identidades comerciales.
En una acción coordinada para frenar el flujo de recursos ilícitos hacia el crimen organizado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos actualizó sus registros de sanciones para incluir los nuevos alias bajo los que opera el resort Kovay Gardens en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. Las nuevas marcas detectadas son Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, las cuales fungen como fachadas para continuar con los fraudes de tiempos compartidos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La estrategia de cambiar de nombre busca confundir a los sistemas bancarios y a los turistas que investigan la reputación de los desarrollos antes de invertir. El Tesoro estadounidense sostiene que estos centros turísticos no son simples negocios, sino piezas clave en una maquinaria de lavado de dinero y estafa transnacional que opera impunemente en la costa norte de la región.
Mientras el gobierno de Estados Unidos bloquea activos y emite alertas globales, la inacción de las autoridades mexicanas es objeto de críticas, ya que el complejo continúa con sus puertas abiertas en Nuevo Nayarit, Bahía de Banderas sin que se reporte una intervención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que detenga la operación física de los inmuebles sancionados.
Antecedentes
Desde 2012, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta y Nayarit, diversificando sus ingresos más allá del narcotráfico. En febrero de 2026, una red de 17 empresas mexicanas fue designada por la OFAC como parte de este núcleo delictivo. La red utiliza «salas de control» o call centers desde donde contactan a propietarios de tiempos compartidos, exigiéndoles pagos adelantados por impuestos o cuotas de cierre de ventas que resultan ser inexistentes.
Fuente: Información de la OFAC-EU y el Departamento del Estado de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV Nayarit