Un tribunal federal ordenó prisión preventiva para los miembros del grupo «El Caballito», cuya defraudación financiera supera los 12 mil millones de pesos.
Las autoridades del Poder Judicial de la Federación formalizaron el inicio de un proceso penal en contra de ocho presuntos operadores de una organización delictiva especializada en materia de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Un juez de control federal dictó el auto de vinculación a proceso para el contingente delictivo conocido como «El Caballito», célula que de acuerdo con los informes financieros de los órganos gubernamentales, habría realizado transacciones monetarias ilícitas que superan un monto global de 12 mil millones de pesos.
El expediente del caso detalla que los imputados enfrentan cargos formales por su presunta autoría material en la expedición sistemática de comprobantes fiscales con datos apócrifos y simulación de operaciones mercantiles. Tras evaluar las evidencias y los dictámenes analíticos expuestos por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó que los investigados —entre quienes figuran operadores técnicos e intermediarios— deberán permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el desarrollo de las etapas de investigación complementaria.
La desarticulación de esta estructura económica derivó de una serie de intervenciones simultáneas coordinadas con el auxilio de las fuerzas públicas de seguridad federal en diversas demarcaciones geográficas, ejecutando órdenes de cateo en predios residenciales y de negocios localizados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán. El operativo representa una de las acciones de mayor impacto institucional en contra del uso de compañías fachadas diseñadas expresamente para lesionar los fondos de la hacienda pública.
Fuente: FGR y SSPC | © Redacción NoticiasPV Nayarit