La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que las indagatorias de la UIF se centran en irregularidades tributarias, descartando elementos probatorios de ligas delictivas.
El Gobierno de México descartó la existencia de elementos probatorios que vinculen con el crimen organizado a las 46 personas físicas y morales a las que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar cuentas, tras la lista emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la administración federal no ha recibido expedientes probatorios por parte del gobierno estadounidense respecto a los señalados, entre los que figuran Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, e Ismael Zambada Sicairos.
Revisiones financieras, derecho de audiencia y procedimientos legales:
– Origen de las sanciones: La mandataria explicó que el bloqueo preventivo ejecutado por la UIF deriva de inconsistencias administrativas e incoherencias en las declaraciones de impuestos, ingresos o egresos reportados ante las autoridades tributarias locales.
– Ausencia de nexos criminales: Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad y las áreas de inteligencia no cuentan con indicios que relacionen las actividades de los involucrados con estructuras de la delincuencia organizada.
– Garantía de audiencia: El marco legal vigente concede a las personas y empresas con cuentas bloqueadas el plazo correspondiente para aportar pruebas de descargo que acrediten la legalidad de sus recursos y permitan resolver la situación financiera.
– Vía jurisdiccional: En caso de que los señalados no logren desvirtuar las anomalías detectadas por la UIF, los expedientes serán remitidos a las instancias judiciales competentes para dar curso a los procedimientos de ley.
Las autoridades federales mantendrán la revisión de los expedientes para determinar el curso legal de las congelaciones bancarias aplicadas en el país.
Fuente: Presidencia de la República | UIF | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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