La OFAC emitió una lista de sanciones que incluye el congelamiento de bienes e inmovilización de cuentas por parte de la UIF en México.
Cuerpo de la nota: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó una serie de sanciones dirigidas contra 21 personas físicas y 25 empresas relacionadas con la estructura y financiamiento del Cártel de Sinaloa.
Entre los perfiles incluidos en la lista oficial destacan Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco», así como Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, además de exservidores públicos e integrantes de células operativas en la franja norte del país.
Tras el anuncio del gobierno estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en México ejecutó como medida preventiva el bloqueo de las cuentas bancarias de la totalidad de las personas físicas y morales señaladas en la resolución internacional.
Las disposiciones administrativas conllevan la inmovilización de activos, bienes e inversiones bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición estricta para que particulares o empresas de esa nación realicen operaciones comerciales con los sancionados.
Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) / UIF | © Redacción NoticiasPV Nayarit