Autoridades estadounidenses sancionaron al establecimiento cambiario y a su propietaria, identificada como expareja de operadores del Cártel de Sinaloa, dentro de la estructura financiera de «Los Mayos».
Informes emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelaron el papel estratégico que desempeña «Magic Casa de Cambio», operada legalmente como Galerías Centro Cambiario en Tijuana, Baja California, en las redes de blanqueo de capitales del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las investigaciones financieras, la empresa era utilizada para canalizar millonarios recursos procedentes del narcotráfico transnacional, recibiendo efectivo en el sur de California mediante operaciones espejo para transferir las ganancias ilícitas hacia territorio mexicano en beneficio de la facción de «Los Mayos».
Las indagatorias federales del vecino país vinculan directamente a la propietaria Ilia Elizabeth Félix Rivera como facilitadora financiera de la organización criminal, documentando que la mujer mantuvo vínculos matrimoniales y sentimentales con figuras clave de la estructura delictiva, incluido el expropietario Omar Guadalupe Ayón Díaz —asesinado en 2023 tras ser señalado por lavar más de 45 millones de dólares— y su sucesor en los círculos de poder del grupo armado. Estas operaciones de triangulación cambiaria forman parte de las sanciones directas implementadas por Washington para desarticular la infraestructura económica y logística que opera en la franja fronteriza norte de México.
Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) / Gobierno de Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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