El Departamento de Justicia de EE. UU. impuso además una sanción económica de 25 millones de dólares al acusado por movilizar recursos procedentes de organizaciones criminales en México.
Un tribunal federal de Estados Unidos dictó una condena de 15 años de prisión y el pago de una multa por 25 millones de dólares en contra de Jianfei Lu, de 31 años de edad y nacionalidad china, tras comprobarse su participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico internacional de narcóticos.
De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades judiciales estadounidenses, el imputado formaba parte de una red financiera transnacional que logró blanquear más de 92 millones de dólares provenientes de la importación y distribución de sustancias ilícitas procedentes de territorio mexicano. El modus operandi de la organización consistía en la recolección de divisas en efectivo generadas por células distribuidoras en diversas ciudades norteamericanas para posteriormente depositarlas en cuentas bancarias de empresas fachada, empleando identidades apócrifas y registros mercantiles simulados.
Representantes de la división penal del Departamento de Justicia señalaron que las estructuras chinas de blanqueo se han transformado en un componente financiero central para los carteles que operan en México. La representación social refirió que las agencias federales mantendrán las investigaciones hacia las redes bancarias y operativas que facilitan el retorno de ganancias ilícitas a las agrupaciones delictivas.
Fuente: DOJ | © Redacción NoticiasPV Nayarit