Frank Mahonri Cruz-Marentes se declaró culpable de conspiración para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Operaba depósitos masivos mediante empresas fantasma en varias ciudades de Estados Unidos.
El sinaloense Frank Mahonri Cruz-Marentes, de 37 años de edad, se declaró culpable ante un juez federal de Distrito en California por el delito de conspiración para el lavado de dinero, admitiendo haber blanqueado más de 72 millones de dólares para organizaciones del narcotráfico entre 2019 y 2021.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía Federal, Cruz-Marentes fue extraditado desde Perú hacia territorio estadounidense en noviembre de 2025. Tras su declaración de culpabilidad, el acusado enfrentará una pena de hasta 20 años de prisión y multas por medio millón de dólares durante su audiencia de sentencia programada para el 18 de diciembre.
Esquema de operaciones y depósitos bancarios:
– Recaudación en metrópolis: La red recolectaba ganancias ilícitas en plazas como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Detroit, Filadelfia, Boston, Denver y Baltimore.
– Coordinación logística: Mediante telefonía desechable, coordinaba a mensajeros y cuentahabientes para realizar depósitos fraccionados en cuentas de empresas fachada.
– Transferencia a México: Una vez bancarizados los recursos en el sistema financiero estadounidense, las firmas fantasma enviaban los fondos a cuentas en México.
Participación de agencias internacionales
Las investigaciones contaron con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El caso forma parte de las estrategias del Departamento de Justicia para desmantelar la estructura financiera y la red de mensajería monetaria que alimenta las operaciones del crimen organizado transnacional.
Fuente: DOJ / HSI / DEA / IRS-CI / CBP / © Redacción NoticiasPV Nayarit