Durante la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF dio a conocer detalles de los montos enviados y recibidos por el exmandatario mexicano
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos de más de 26 millones de pesos de transferencias internacionales.
En este contexto, el titular de la UIF puntualizó que se detectó que el expresidente mexicano tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras.
En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre los presuntos movimientos financieros realizados por el exmandatario.
¿Cómo era el mecanismo de traspaso?
Pablo Gómez expuso durante la conferencia matutina en Palacio Nacional cómo se realizaron las transferencias internacionales: “Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos” señaló.
El esquema se dividió en tres fechas y tres cantidades:
- El 21 de agosto de 2019, recibió 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
- El 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.
- El 29 octubre de 2021, recibió 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España” agregó Gómez, asimismo, mencionó que dicho familiar aplicó las operaciones con un hermano del expresidente al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
En tanto, el funcionario detalló que la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos con 16 centavos, así como depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos con 17 centavos, entre 2013 y 2022.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022″ puntualizó el titular de la UIF, quien destacó la relevancia de los depósitos en efectivo, ya que se desconoce la fuente de procedencia.
Las empresas involucradas
Por otra parte, el funcionario señaló que el expresidente Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras.
En el caso de la primera, señaló que el exmandatario es accionista con familiares, empresa que existe desde antes que ganara la elección presidencial: “Particularmente la empresa ‘A’ le deposita a un accionista y familiar, una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez, retorna a la misma empresa, aproximadamente 22.8 millones” añadió.
En tanto, la segunda empresa fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera mandatario de México. De igual forma, el funcionario resaltó que identificaron que las dos empresas vinculadas con Peña Nieto tuvieron también operaciones bancarias en Estados Unidos, Irlanda y en Reino Unido.