Omar Reyes, titular de la UIF, reportó que el congelamiento de activos afecta a 2,395 personas y organizaciones delictivas, como parte de la estrategia nacional para asfixiar las finanzas del crimen organizado.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Omar Reyes, informó que en el transcurso de la presente administración se ha logrado el bloqueo de 24 mil 662 cuentas bancarias pertenecientes a 2 mil 395 personas físicas y morales identificadas por realizar operaciones presuntamente ilícitas. El saldo total de los recursos inmovilizados asciende a 8 mil 679 millones de pesos.
Durante su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que estas medidas buscan desarticular la capacidad operativa y financiera de las estructuras delictivas, impidiendo que utilicen el sistema bancario nacional para la legitimación de capitales. Precisó que, del total de cuentas congeladas, 7 mil 861 tienen un vínculo directo con integrantes y células de organizaciones del crimen organizado.
Asimismo, Reyes destacó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han asegurado mil 443 cuentas corrientes empleadas para el cobro y triangulación de fondos provenientes de dicho delito. Estos resultados se obtuvieron mediante el uso de inteligencia financiera avanzada y el cruce de datos interinstitucional.
Los operativos de fiscalización y rastreo de capitales se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de mantener mesas de trabajo permanentes con la Asociación de Bancos de México (ABM) e inteligencia internacional.
Fuente: Declaraciones oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Palacio Nacional | © Redacción NoticiasPV Nayarit