La Unidad de Inteligencia Financiera detalló el esquema de contratos simulados con la familia Weinberg y la recuperación de activos repatriados desde Estados Unidos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, presentó un informe pormenorizado sobre el seguimiento legal al entramado de corrupción de Genaro García Luna, a través del cual se desviaron aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares del presupuesto público entre 2008 y 2018.
Durante la presentación en el Gabinete de Seguridad, el funcionario explicó que la red operó mediante la simulación de servicios y adjudicación de 30 contratos gubernamentales al conglomerado de empresas vinculadas a la familia Weinberg —entre ellas Nunvav Inc.— para sobreprecios, cobro de sobornos y la posterior triangulación de los recursos hacia cuentas bancarias en Miami, Florida, y otros paraísos financieros.
La estrategia articulada entre la FGR, el SAT, la CNBV y autoridades de Estados Unidos, Panamá, España y El Salvador derivó en órdenes de aprehensión contra 61 implicados y en fallos favorables dentro del juicio civil emprendido en tribunales estadounidenses.
Como parte del proceso de recuperación de activos a favor del Estado mexicano, la Tesorería de la Federación ya recibió los primeros 5.8 millones de dólares provenientes de fianzas y la liquidación de 12 bienes inmuebles asegurados en Florida, mientras continúan los trámites para rematar el resto de los activos adjudicados.
Fuente: UIF / FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit
Cargando ...
