Las autoridades fiscales reciben reportes automáticos de bancos, agencias y plataformas digitales para cruzar ingresos y egresos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene mecanismos de fiscalización automática sustentados en cruces de información financiera y modelos analíticos que le permiten monitorear la actividad económica de los contribuyentes sin necesidad de un requerimiento directo.
Las disposiciones legales vigentes obligan a las instituciones bancarias a notificar mensualmente las operaciones en efectivo que superen los 15 mil pesos, así como el detalle de gastos realizados con tarjetas de crédito y débito. De igual forma, las casas de bolsa, aseguradoras, notarios y organismos crediticios como el Infonavit emiten constancias de intereses, rendimientos y retenciones de manera sistematizada.
Entre los rubros bajo constante revisión figuran las transferencias internacionales, los ingresos generados mediante plataformas digitales, la adquisición de vehículos, las deducciones por créditos hipotecarios y la interacción con las notificaciones enviadas a través del Buzón Tributario.
Fuente: Información fiscal / BBVA / AMCP | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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