El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que el CJNG utiliza una compleja red de empresas y centros de llamadas en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para estafar a adultos mayores con tiempos compartidos.
Tras la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, han salido a la luz detalles sobre una de las fuentes de financiamiento más lucrativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región: el fraude con tiempos compartidos. Según informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Flores Silva encabezaba una red que operaba principalmente en Nayarit y Jalisco, utilizando centros de llamadas (call centers) para estafar a ciudadanos estadounidenses, especialmente personas de la tercera edad.
El esquema delictivo comienza con la obtención de información privada de las víctimas a través de cómplices infiltrados en complejos turísticos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Posteriormente, operadores que dominan el inglés contactan a las víctimas haciéndose pasar por abogados o agentes de ventas. Bajo la promesa de facilitar ventas o recuperaciones de inversión, exigen pagos de «tarifas e impuestos» por adelantado mediante transferencias bancarias a cuentas en México, dinero que nunca regresa a los afectados.
La sofisticación de esta red incluye la creación de empresas fachada como Kovay Gardens, Administradora y Comercializadora del Mar y VG Desarrollos De La Bahía, entre otras. Además de la estafa inicial, los delincuentes suelen re-estafar a sus víctimas haciéndose pasar por firmas legales que prometen recuperar el dinero perdido o incluso por funcionarios gubernamentales que exigen multas. Por esta estructura de lavado de dinero y fraude, el gobierno de EE. UU. mantenía una recompensa de 5 millones de dólares por «El Jardinero», quien tenía como lugartenientes clave a personajes apodados “Tagayas” y “Tolín”.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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